#Kara Para Aklama

Tüm Haberler

İstanbul Altın Rafinerisi Skandalında Milyarlarca Liralık Altın Gizemi ve Kara Para Aklama İddiaları

19.05.2026 10:30

İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, kamu kurumlarını dolandırma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan şirket sahipleriyle bağlantılı bir villanın …

Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Ağlarına Büyük Darbe: Paymix Operasyonları ile 3 Milyar Dolarlık Kirli Para Trafiği Deşifre Edildi

05.05.2026 10:30

İstanbul ve İzmir merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonlarda, Malta merkezli Paymix'in yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini kripto varlı…

Uluslararası Baybaşin Operasyonu: Suç Örgütünün Finansal Ağı Çökertildi

30.03.2026 14:00

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol işbirliğiyle altı ülkede düzenlenen kapsamlı operasyonda, 'Baybaşin' suç örgütünün sigara kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri mercek al…

Papel Elektronik Para Şirketine Yasadışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu: 37 Gözaltı ve TMSF Kayyımı

23.01.2026 11:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin yasadışı bahis gelirlerini aklama faaliyet…

Kuyumculukta Nakit İşlemler Tarihe Karışıyor: Yeni Takip Sistemiyle Şeffaflık Dönemi Başlıyor

07.01.2026 12:30

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), nisan ayından itibaren kuyumculuk sektöründe nakit alışveriş devrini sona erdiriyor. …

PAYCO Elektronik Para'ya Yasa Dışı Bahis ve Suç Gelirlerini Aklama Soruşturması: 11 Gözaltı

05.12.2025 11:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama faaliyetleri gerekçesiyle kapsamlı bir soruştur…

Ödeme Kuruluşlarına Yasadışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu: Paybull ve IQ Money Hedefte

25.11.2025 10:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar sonucunda, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile IQ Money Ödeme Hizmetleri AŞ gibi finans kuruluşların…

IQ Money'e Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu: Milyarlarca Liralık Vurgun Ortaya Çıkarıldı

18.11.2025 12:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri'nin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi organize suçlara sistemati…

Kapalıçarşı Odaklı Kara Para Aklama Operasyonunda Dördüncü Dalga: 76 Kişi Gözaltına Alındı, 335 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

11.11.2025 12:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç …

Q Yatırım Bankası'na Yönelik Tefecilik ve Kara Para Aklama Soruşturması: Üç Gözaltı

07.11.2025 17:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası'nın yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı ve bu yolla elde edilen gelirleri akladığı iddiaları üzerine kapsamlı bir oper…

Liste