#Kara Para Aklama

Tüm Haberler

Mali Suçlarla Mücadelede Kritik Dönüm Noktası: Savcılara Doğrudan Mal Varlığına El Koyma Yetkisi

24.10.2025 11:30

Yeni torba yasa taslağı, mali suçlarla mücadele kapsamında savcılara hakim kararı ve kurumsal rapor gerekmeksizin kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi tanıyor. Öze…

Cihan Ekşioğlu Merkezli Büyük Tefecilik Operasyonu: Milyonluk Otel Vurgunu ve Tutuklamalar

19.10.2025 07:30

Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılı tefecilik ve kara para aklama operasyonunda Cihan Ekşioğlu dahil üç kişi tutuklandı. Ufuk Turizm İşletmeleri A.Ş.'ye verilen 35 milyon Euro'luk…

Can Holding Soruşturmasında İkinci Operasyon: Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver de Gözaltında

17.10.2025 09:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında ikinci operasyon dalgası gerçekleştirildi. Operasyonda, 'suç örgütü kurma', …

İstanbul merkezli tefecilik ve kara para aklama soruşturmasında Sezgin Baran Korkmaz dahil yedi şüpheli hakkında gözaltı kararı

16.10.2025 11:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada, 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlamalarıyla yedi kişi hakk…

İstanbul'da 'Dağ Grup'a Dev Operasyon: 1.3 Milyar Liralık Kara Para Ağına Darbe

14.10.2025 11:30

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, 'Dağ Grup' çatısı altında organize suçlarla itham edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şebekenin Libya başta olmak üzere b…

Papara Soruşturması İddianamesi Tamamlandı: Yöneticilere Ağır Hapis Cezası ve Kara Para Aklama Suçlamaları

12.10.2025 07:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara isimli ödeme kuruluşuna yönelik yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Papara'nın…

Can Holding ve Ciner Grubu soruşturması derinleşiyor: Gökhan Şen tutuklandı

03.10.2025 09:00

Suç örgütü kurma ve kara para aklama iddialarıyla başlatılan Can Holding soruşturması, Ciner Grubu'na da sıçradı. Soruşturma kapsamında Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen ve Turga…

İngiltere'de Tarihi Bitcoin Operasyonu: 5.5 Milyar Sterlinlik Kripto Vurgunu Ortaya Çıkarıldı

02.10.2025 23:00

Met Polisi, uluslararası bir kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması sonucunda 61.000 Bitcoin'e el koyarak dünya tarihindeki en büyük kripto para operasyonuna imza attı. D…

TMSF, Can ve Ciner Gruplarına Bağlı Çok Sayıda Şirkete Kayyım Atadı: Kara Para Aklama Soruşturması Genişledi

30.09.2025 20:30

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigara kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklama iddialarının odağındaki Can Holding ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ciner Grubu'na a…

Ciner Grubu'na 'Kara Para Aklama' Soruşturması: Turgay Ciner İçin Yakalama Kararı, TMSF Şirketlere Atandı

30.09.2025 13:30

Can Holding soruşturması çerçevesinde Turgay Ciner hakkında, Ciner Medya'nın satışında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Bu…

Liste