#Kara Para Aklama

Tüm Haberler

İngiltere'de Tarihi Bitcoin Operasyonu: 5.5 Milyar Sterlinlik Kripto Vurgunu Ortaya Çıkarıldı

02.10.2025 23:00

Met Polisi, uluslararası bir kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması sonucunda 61.000 Bitcoin'e el koyarak dünya tarihindeki en büyük kripto para operasyonuna imza attı. D…

TMSF, Can ve Ciner Gruplarına Bağlı Çok Sayıda Şirkete Kayyım Atadı: Kara Para Aklama Soruşturması Genişledi

30.09.2025 20:30

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigara kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklama iddialarının odağındaki Can Holding ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ciner Grubu'na a…

Ciner Grubu'na 'Kara Para Aklama' Soruşturması: Turgay Ciner İçin Yakalama Kararı, TMSF Şirketlere Atandı

30.09.2025 13:30

Can Holding soruşturması çerçevesinde Turgay Ciner hakkında, Ciner Medya'nın satışında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Bu…

Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı ve Park Holding'e Kayyım Atanması: Kara Para Aklama İddiaları Gündemde

30.09.2025 11:30

Can Holding soruşturması kapsamında iş insanı Turgay Ciner hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama şüpheleriyle yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından Ciner'in sa…

Fenomen Çift Özlem ve Tayyar Öz'e Kara Para Aklama Suçlamasıyla Dava Açıldı: MASAK Raporunda Kamu Zararı Tespiti

25.09.2025 15:30

Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ve ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme iddiasıyla dava açıldı. Mali Suçl…

MASAK'tan Finansal Takibe Yeni Dönem: Şüpheli İşlemlere Anında Müdahale ve Kaynak Beyanı Zorunluluğu Genişliyor

25.09.2025 12:30

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeledeki yetkilerini önemli ölçüde artırarak finansal sistemde kapsamlı değişiklikler uygu…

Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturmasında Derkan Başer Ağındaki Yeni Gözaltılar

19.09.2025 12:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapsamlı soruşturması sonucunda, Derkan Başer liderliğindeki bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini akladığı tespit edildi. Siber Suçla…

Borsa İstanbul'da Investco Holding merkezli manipülasyon ve kara para aklama operasyonu: 14 gözaltı

16.09.2025 10:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da sermaye piyasası araçlarında görülen olağan dışı fiyat dalgalanmaları ve manipülasyon iddiaları üzerine kapsamlı bir operasyon …

Can Holding'e Büyük Operasyon: Habertürk ve Show TV Dahil 121 Şirkete El Konuldu

11.09.2025 07:30

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Can Holding yöneticileri gözaltına alınırken, holdinge ait Habertürk, Show TV ve toplamda 121 şirket ha…

Liste