#Kara Para Aklama

Tüm Haberler

Q Yatırım Bankası'na Yönelik Tefecilik ve Kara Para Aklama Soruşturması: Üç Gözaltı

07.11.2025 17:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası'nın yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı ve bu yolla elde edilen gelirleri akladığı iddiaları üzerine kapsamlı bir oper…

Merkez Bankası'ndan Papara'ya Şok Karar: Faaliyet İzni İptal Edildi

01.11.2025 03:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımladığı kararla Papara Elektronik Para AŞ'nin elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyet iznini iptal etti. …

Ozan Elektronik Para'ya Kara Para Aklama ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Kayyım Atanıp 402 Milyon TL'lik Varlığa El Konuldu

31.10.2025 10:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde…

Mali Suçlarla Mücadelede Kritik Dönüm Noktası: Savcılara Doğrudan Mal Varlığına El Koyma Yetkisi

24.10.2025 11:30

Yeni torba yasa taslağı, mali suçlarla mücadele kapsamında savcılara hakim kararı ve kurumsal rapor gerekmeksizin kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi tanıyor. Öze…

Cihan Ekşioğlu Merkezli Büyük Tefecilik Operasyonu: Milyonluk Otel Vurgunu ve Tutuklamalar

19.10.2025 07:30

Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılı tefecilik ve kara para aklama operasyonunda Cihan Ekşioğlu dahil üç kişi tutuklandı. Ufuk Turizm İşletmeleri A.Ş.'ye verilen 35 milyon Euro'luk…

Can Holding Soruşturmasında İkinci Operasyon: Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver de Gözaltında

17.10.2025 09:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında ikinci operasyon dalgası gerçekleştirildi. Operasyonda, 'suç örgütü kurma', …

İstanbul merkezli tefecilik ve kara para aklama soruşturmasında Sezgin Baran Korkmaz dahil yedi şüpheli hakkında gözaltı kararı

16.10.2025 11:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada, 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlamalarıyla yedi kişi hakk…

İstanbul'da 'Dağ Grup'a Dev Operasyon: 1.3 Milyar Liralık Kara Para Ağına Darbe

14.10.2025 11:30

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, 'Dağ Grup' çatısı altında organize suçlarla itham edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şebekenin Libya başta olmak üzere b…

Papara Soruşturması İddianamesi Tamamlandı: Yöneticilere Ağır Hapis Cezası ve Kara Para Aklama Suçlamaları

12.10.2025 07:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara isimli ödeme kuruluşuna yönelik yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Papara'nın…

Can Holding ve Ciner Grubu soruşturması derinleşiyor: Gökhan Şen tutuklandı

03.10.2025 09:00

Suç örgütü kurma ve kara para aklama iddialarıyla başlatılan Can Holding soruşturması, Ciner Grubu'na da sıçradı. Soruşturma kapsamında Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen ve Turga…

Liste